本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，公司董事会决定召开2005年年度股东大会，有关事项如下：

    一、会议时间：2006年4月20日上午九时三十分

    二、会议地点：广东省深圳市南山区高新技术工业园南区北大青鸟大楼七层会议室

    三、会议召开方式：现场召开

    四、会议内容：

    1、审议《2005年年度报告》及《2005年年度报告摘要》；

    2、审议《2005年度董事会工作报告》；

    3、审议《2005年度监事会工作报告》；

    4、审议《2005年度财务决算报告》；

    5、审议《2005年度利润分配预案》；

    6、审议《关于变更部分募集资金投向的议案》；

    7、审议《关于拟以募集资金收购惠州市德盛数码科技有限公司核心资产的议案》。

    上述议案具体内容详见本公司同日刊登的董事会决议公告、监事会决议公告、关于变更部分募集资金投向的公告、关于收购惠州市德盛数码科技有限公司核心资产的关联交易公告。

    五、参加会议办法：

    1、出席会议的对象：

    凡2006年4月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东可参加会议。股东可委托代理人出席会议。

    2、登记办法：

    法人股东代表凭单位证明、法人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；个人股东凭本人身份证和深圳股东帐户卡，委托代理人出席的需持委托人股东帐户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    投票代理委托书至少应当在股东大会召开前二十四小时备置于深圳市南山区高新技术工业园南区北大青鸟大楼七层。

    3、登记地点：本公司董事会秘书办公室

    4、登记时间：2006年4月18日 (上午9：00-12：00，下午1：00-5：30)

    5、联系地址：广东省深圳市南山区高新技术工业园南区北大青鸟大楼七层

    (邮编：518057)

    联系电话：0755-26038426，26038427

    传 真：0755-26038428

    联 系 人：舒晓玲

    6、与会股东食宿及交通费自理，会期半天。

    特此公告。

    

麦科特光电股份有限公司董事会

    2006年3月16日

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席麦科特光电股份有限公司2005年年度股东大会，并代为行使表决权。(请对各项预案明确表示赞成、反对、弃权)委托人签名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐户：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：2006年 月 日

    回 执

    截止2006年 月 日，我单位(个人)持有麦科特光电股份有限公司股票 股，拟参加公司2005年年度股东大会。

    出席人姓名： 股东帐户：

    股东姓名(盖章)：

    2005年 月 日

    ( 授权委托书和回执剪报及复印均有效)