本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    麦科特光电股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2006年3月3日在广东省深圳市南山区高新技术工业园南区北大青鸟大楼七层会议室召开，会议通知已于2006年2月21日以通讯和传真方式向全体董事发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事和授权董事11人(许振东董事、徐祗祥董事因公出差在外委托侯琦董事出席会议并行使表决权、陈树新董事因公出差在外委托李立新董事出席会议并行使表决权，蔡刚董事因公出差在外委托张伟董事出席会议并行使表决权)，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事长推荐，董事会同意推举侯琦董事主持本次会议，部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

    会议审议并通过了《关于丁云林先生辞去董事会秘书职务的议案》。

    董事会秘书丁云林先生于2006年3月3日向公司董事会提交了辞职报告，其辞职的理由是鉴于丁云林先生受到深圳证券交易所公开谴责，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第

    3.2.4的规定，丁云林先生无法担任公司董事会秘书，同时，丁云林先生对所受到公开谴责的处分表示异议，由此提出辞职申请。董事会同意丁云林先生辞去董事会秘书职务，并对其过去所作出的工作表示感谢。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2005年修订)第

    3.2.13条的有关规定，董事会决定，在公司聘请新的董事会秘书之前，由侯琦董事代行董事会秘书的职责。

    表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。