麦科特光电股份有限公司2001年度第二次临时股东大会于2001年8月25日上午9 点在广东省惠州市麦地路63号麦科特中心16楼会议室召开。会议由公司董事长王平 先生委托副董事长高志卿先生主持,出席会议的股东及授权代理人共计3人,代表158, 776,200股,占公司股份总数的49.01％；因本次会议审议的《关于受让41 号小区土 地建设麦科特光电科技园的议案》涉及关联交易,麦科特集团有限公司所持股份100, 980,000股回避表决,出席会议对该议案有表决权的非关联股东代表公司股份数为57, 796,200股,占公司股份总数的17.84％。公司部分董事、 监事和全体高级管理人员 列席会议。广东明大律师事务所罗浩东律师出席会议并见证。会议以记名投票方式 表决通过了以下决议：

    1、审议通过了钟伟贤先生《关于辞去公司董事职务的报告》,同意钟伟贤先生 辞去公司董事的职务。

    表决结果：同意158,776,200股,占出席会议有表决权股份总数的100％ ,反对0 股,弃权0股。

    2、 审议通过了麦科特集团有限公司《关于补选蔡刚先生为麦科特光电股份有 限公司董事的报告》,同意补选蔡刚先生为公司董事(简历附后)。

    表决结果：同意158,776,200股,占出席会议有表决权股份总数的100％ ,反对0 股,弃权0股。

    3、审议通过了《关于受让41号小区土地建设麦科特光电科技园的议案》。 惠 州市江北41号小区,位置优越,面积216737平方米。本次麦科特光电股份有限公司受 让41号小区,需支付的总费用为28,838,561.84元。(内容详见刊登在2001年7月25日 的《中国证券报》、 《证券时报》上的《麦科特光电股份有限公司第一届董事会 2001年第三次临时会议暨召开2001年度第二次临时股东大会的公告》、2001年8 月 21日的《麦科特光电股份有限公司召开2001年度第二次临时股东大会的补充公告》。 )

    表决结果：同意57,796,200股,占出席会议对该议案有表决权股份总数57,796 ,200股的100％(麦科特集团有限公司所持股份100,980,000股回避表决),反对 0股, 弃权0股。

    广东明大律师事务所罗浩东律师出席本次股东大会,并出具法律意见书,认为本 次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定； 出席会议人员的资格和会议表决程序合法、有效。

    特此公告。

    附：蔡刚先生简历

    蔡刚,汉族,1966年10月出生,1988年6月毕业于广州华南理工大学。历任TCL 皇 牌电信有限公司生产部长,惠阳长利通讯设备有限公司副总经理,麦科特集团电信设 备有限公司总经理。2001年6月起,任麦科特集团有限公司副总裁。