本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    麦科特光电股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2005年4月19日在广东省深圳市南山区高新技术工业园南区北大青鸟大楼七层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人（监事张永利先生、石立崇先生、鞠汉恩先生出席本次会议，其中张永利先生以通讯方式投票表决），会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《2005年第一季度报告》；

    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    二、审议通过了《关于中国证监会广东监管局专项核查提出问题的整改报告》。

    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。