本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2005年4月12日上午九时三十分

    2、召开地点：广东省深圳市南山区高新技术工业园南区北大青鸟大楼七层会议室

    3、召开方式：现场投票方式

    4、召集人：麦科特光电股份有限公司董事会

    5、主持人：受许振东董事长委托，侯琦董事主持本次会议。

    6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况

    股东（代理人）1人、代表股份96,885,800股、占公司有表决权总股份的29.9％。

    2、无社会公众股股东出席本次会议。

    四、提案审议和表决情况

    大会以记名投票表决的方式，审议了如下提案：

    1、《2004年年度报告》及《2004年年度报告摘要》；

    ①总的表决情况：同意96,885,800股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    ②无社会公众股股东的表决情况。

    ③表决结果：该提案经与会股东表决通过。

    2、《2004年度董事会工作报告》；

    ①总的表决情况：同意96,885,800股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    ②无社会公众股股东的表决情况。

    ③表决结果：该提案经与会股东表决通过。

    3、《2004年度监事会工作报告》；

    ①总的表决情况：同意96,885,800股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    ②无社会公众股股东的表决情况。

    ③表决结果：该提案经与会股东表决通过。

    4、《2004年度财务决算报告》；

    ①总的表决情况：同意96,885,800股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    ②无社会公众股股东的表决情况。

    ③表决结果：该提案经与会股东表决通过。

    5、《2004年度利润分配预案》；

    ①总的表决情况：同意96,885,800股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    ②无社会公众股股东的表决情况。

    ③表决结果：该提案经与会股东表决通过。

    6、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

    ①总的表决情况：同意96,885,800股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    ②无社会公众股股东的表决情况。

    ③表决结果：该提案经与会股东表决通过。

    7、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

    ①总的表决情况：同意96,885,800股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    ②无社会公众股股东的表决情况。

    ③表决结果：该提案经与会股东表决通过。

    此外，独立董事丁克义先生代表四位独立董事，向公司股东大会提交了年度述职报告，对其履行职责的情况进行了说明。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东凯文穗都律师事务所

    2、律师姓名：董龙芳律师

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席会议的人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规章、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

    特此公告。

    

麦科特光电股份有限公司董事会

    2005年4月12日