本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    因本公司2001年度财务报告被会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司股票于2002年4月30日起实行特别处理；同时由于本公司2002年和2003年连续两个会计年度的净利润为负值，根据《关于对存在股票终止上市风险的公司加强风险警示等有关问题的通知》的有关规定，本公司股票于2004年3月24日起实行退市风险警示特别处理。

    为尽快改善公司现状，公司在2004 年里开展了大量工作包括全面开展制造精密光电产品主营业务、积极与国际企业合作、进一步投资扩大生产规模、加快产品技术更新换代进程等，促使公司生产经营、业务拓展等各个方面均取得突破性的进展，整体业务得到长足发展，基本建立了具有持续发展能力和持续赢利能力的产业构架，光电主营业务形成较强的竞争优势，成为珠三角地区重要的数码影像产品核心部件的制造商。广东羊城会计师事务所对公司2004年年度会计报表已进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2004 年度实现净利润10,377,777.85元，扣除非经常性损益后的净利润为2,254,909.26元，每股净资产为1.71元。公司2004年度报告全文已在http://www.cninfo.com.cn网站公布，年度报告摘要已于2005年3月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上，2004年年度报告的补充更正公告已于2005年3月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。

    公司2004年度的生产经营状况及财务指标显示公司已不存在《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1条以及13.3.1条所规定情形，因此对公司股票交易实行"退市风险警示"及"其他特别处理"的原因已经消除。鉴于公司主营业务运营正常，扣除非经常性损益后的净利润为正值，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2004年修订）有关撤销退市风险警示和其他特别处理的条件，经本公司申请及深圳证券交易所批准，自2005年3月30日起撤销对公司股票交易的退市风险警示及其他特别处理，公司股票简称由"*ST光电"变更为"光电股份"，公司股票代码仍为000150,公司股票交易日涨跌幅限制恢复为10%。

    本公司股票2005年3月30日停牌一天， 2005年3月31日恢复交易。

    特此公告。