麦科特光电股份有限公司第一届董事会第十二次会议于2001年8月3日在广东省 惠州市汤泉一号楼会议室召开,会议应到董事9人,实到7人, 刘国贤董事和陈永耀董 事缺席。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议由董事长王平先生主持,经认真审议,投票表决通过了以下 决议：

    一、审议通过了《麦科特光电股份有限公司2001年中期报告》；

    二、审议通过了《麦科特光电股份有限公司2001年中期报告摘要》；

    三、审议通过了《麦科特光电股份有限公司2001年中期利润分配方案》：

    公司2001年上半年实现净利润15,776,414.41元,加上年初未分配利润18, 924 ,873.36元,提取法定公积金和公益金后,可供股东分配利润31,241,847.85元。根据 公司2001年2月13日的第一届董事会第十次会议通过的《预计2001 年度利润分配政 策》,2001年中期利润不分配。

    四、审议通过了《麦科特光电股份有限公司2001年中期公积金转增股本方案》：

    2001年中期不实施公积金转增股本。

    特此公告。