本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、会议召开和出席情况

    麦科特光电股份有限公司2003年度第三次临时股东大会于2003年12月29日在广东省深圳市深港产学研基地大厦西座五楼会议室召开。出席会议的股东和股东授权代表2 人，代表公司股份68,589,900股，占公司股份总数324,000,000股的21.17%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。受许振东董事长委托，侯琦董事主持本次会议。

    二、提案审议情况

    大会以记名投票表决的方式，审议通过了《关于收购广州北大青鸟商用信息系统有限公司90%股权的议案》：

    表决结果：同意9,900股，占出席大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权 0股。关联股东上海北大青鸟企业发展有限公司已回避表决，其所代表的股份数未纳入本次股东大会有表决权股份总数。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经广东凯文穗都律师事务所董龙芳律师出席见证，并出具了法律意见书。见证律师董龙芳认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

    四、备查文件

    1、麦科特光电股份有限公司2003年度第三次临时股东大会决议；

    2、广东凯文穗都律师事务所出具的法律意见书

    特此公告。