本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    麦科特光电股份有限公司第二届董事会第六次会议于2003年10月23日在广东省深圳市深港产学研基地大厦西座5楼会议室召开。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事和授权董事11人（徐祗祥董事委托侯琦董事、蔡刚董事委托张伟董事、陈树新董事委托许振东董事、严清华独立董事委托汪军民独立董事出席会议并行使表决权），会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由许振东董事长主持，公司全体监事列席了会议。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《2003年第三季度报告》；

    二、审议通过了《关于设立内部审计机构及制订〈麦科特光电股份有限公司内部审计试行办法〉的议案》；

    三、审议通过了《关于确认公司2002年度关联应收款项的减值准备计提的议案》；

    根据《企业会计制度》和相关会计准则有关问题解答，以及公司《关于提取资产减值准备和资产损失处理的规定》，基于谨慎、稳健、提高资产质量的原则，2002年度公司根据规定要求，对关联公司应收款项按照期末余额16,793万元提取坏账准备1121.8万元。

    四、审议通过了《麦科特光电股份有限公司关于中国证监会广州证管办巡检提出问题的整改报告》（见附件一）；

    五、审议通过了《关于对北京北大高科技产业投资有限公司进行增资扩股的议案》：

    为了拓宽公司投资范围，争取到更多的市场机遇，扩大公司的利润来源，为广大股东创造更多的投资效益，经与潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司、北京天桥北大青鸟科技股份有限公司协商，拟对北京北大高科技产业投资有限公司进行增资扩股,本公司出资人民币1.5亿元，占增资扩股后注册资本的20％。

    董事会原则上审议通过了此项议案，鉴于本次对外投资对公司而言涉及金额较大，且与公司业务关联度不高，公司董事会决定由汪军民独立董事组织聘请中介机构对此项投资进行进一步分析，公司将再行召开董事会，由董事会讨论是否最终将本次投资事宜提交股东大会审议。相应的对外投资暨关联交易公告将与下次董事会决议一并公告。

    本次对外投资为关联投资，董事会在审议本次投资的议案时，关联董事已回避表决。

    六、审议通过了《关于将部分募集资金暂时弥补公司流动资金的议案》；

    由于募集资金投资项目投入有进度安排，为提高公司资金的使用效率，结合公司实际经营情况和需要，公司拟在不影响募集资金投资项目进度安排的前提下，将暂未投入使用的募集资金用于弥补公司流动资金。

    以上第五、六项议案尚需公司股东大会批准，股东大会召开时间另行通知。