麦科特光电股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年6月15日上午9点 在广东省惠州市麦地路63号麦科特中心15楼本公司大会议室召开。会议由公司副董 事长高志卿先生主持,出席会议的股东及授权代理人共计4人,代表19,456,200股,占 公司股份总数的58.78％,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司6 位董 事、2位监事和高级管理人员列席会议。 广东明大律师事务所曾文秀律师出席会议 并见证。会议以记名投票方式表决通过了以下决议：

    审议通过了《关于麦科特光电股份有限公司继续承包经营麦科特(惠州)光学机 电有限公司的议案》。

    (同意票为19,456,200股,占出席会议股东代表股份数的100％,反对票为0股,弃 权票为0股。)

    麦科特光电股份有限公司与麦科特(惠州)光学机电有限公司于1999年5月10 日 签订了麦科特光电股份有限公司承包经营麦科特(惠州)光学机电有限公司的合同。 根据该合同,至2001年5月31日承包期满。现继续承包麦科特(惠州)光学机电有限公 司,将该承包合同延期至2004年5月31日,其余条款不变。

    《承包合同》的主要内容：

    1、承包期限：三年,自2001年6月1日至2004年5月31日止。

    2、承包方式：麦科特光电股份有限公司拥有光机电公司的人、才、 物的经营 管理权,在确保每年交给扩达工程服务有限公司固定利润的基础上,自主经营, 自负 盈亏。

    3、承包费用：麦科特光电股份有限公司承包麦科特(惠州)光学机电有限公司, 自主经营,自负盈亏,另每年支付100万元承包费用给扩达工程有限公司,剩余的利润 及由此形成的所有净资产归麦科特光电股份有限公司所有。以上承包费用在2004年 5月31日之前付清给扩达工程服务有限公司。

    特此公告