TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    TCL集团股份有限公司(以下简称"本公司")第二届董事会第三次会议于2005年10月25日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2005年10月28日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事13人，实际参与表决董事13人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

    1、会议以13票通过，0票弃权，0票反对 审议并通过本公司2005年第三季度报告。

    由于内部工作调动，邵光洁女士调入本公司子公司TTE任执行副总裁，不再担任本公司财务总监职务。