TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    TCL集团股份有限公司(以下简称"本公司")第二届董事会第二次会议于2005年8月24日以电子邮件和传真形式发出通知,并于2005年8月29日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事13人,实际参与表决董事13人。本次会议符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过如下决议:
    会议以13票通过, 0票弃权,0票反对审议并通过本公司2005年半年度报告全文及摘要。
    
TCL集团股份有限公司董事会    二零零五年八月二十九日