TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据本公司控股子公司TCL 多媒体科技控股有限公司（“TCL 多媒体”）与法国汤姆逊公司（“汤姆逊”）达成的《换股选择权协议》（已经本公司2004 年第一次临时股东大会批准，详见本公司于2004 年6 月2 日在指定信息披露媒体上刊登的《重大合资事项报告书》），汤姆逊将行使其根据《换股选择权协议》所获得的将其所持有TTE Corporation（“TTE”）33%的股权转换为TCL 多媒体新发行股份的换股选择权，于2005 年8 月10 日完成换股。

    本次换股后汤姆逊持有的TTE33%的股权将转让给TCL 多媒体，TTE 成为TCL 多媒体的全资子公司，而汤姆逊将获得TCL 多媒体新发行股份1,144,182,095 股，占发行后TCL 多媒体股份总数的29.32%，根据TCL 多媒体（香港联合交易所交易代码：1070）2005 年8 月10日前5 个交易日的每股平均价格（1.422 港元），本次新发行股份价值约为16.27 亿港元。

    本次换股前，本公司通过全资子公司TCL 实业控股有限公司持有TCL 多媒体54.81%的股份，本次换股后持股比例下降为38.74%，仍然为TCL 多媒体的第一大股东。

    本次换股前后，TCL 多媒体的股权结构如下图

              换股前                              换股后
   TCL集团    公众股东                  TCL集团   汤姆逊      公众股东
     | 54.81%    | 45.19%                 |38.74%   | 29.32%     |31.94%
     －－－－－－                         －－－－－－－－－－－－
          |                                         |
      TCL多媒体     汤姆逊                       TCL多媒体
          |67%        |33%                          |100%
          －－－－－－                             TTE
               |
              TTE

    特此公告