本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、通过分红派息方案的股东大会届次和日期

    TCL集团股份有限公司(以下简称"本公司")2004年度利润分配方案已获2005年6月20日召开的2004年度股东大会审议通过。

    二、分红派息方案

    本公司年度分红派息方案为：以现有总股本2,586,331,144股为基数，每10股派现金0.5元（含税，扣税后，社会公众股的个人股东、投资基金实际每10股派发现金0.45元）。

    三、股权登记日和除息日

    股权登记日为：2005年7月29日

    除息日为： 2005年8月1日

    四、分红派息对象

    本次派息对象为：截至2005年7月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、分红派息方法

    1、本次社会公众股股息于2005年8月1日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。国家股、法人股及自然人发起人、及高管股股息由本公司派发。

    2、公众未托管股的股息，由投资者在办理确认托管后，到中国证券登记结算有限公司深圳分公司领取。

    六、有关咨询方法

    咨询地址：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道TCL大厦19楼、董事会办公室

    咨询联系人：孙飞

    咨询电话：0755-33313811

    传 真：0755-33313819

    七、备查文件

    特此公告