TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    TCL集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第二届董事会第一次会议于2005年6月9日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2005年6月20日14：00在深圳科技园TCL大厦19楼会议室召开。本次董事会应到董事13人，实到董事12人，独立董事项兵先生因出差原因未能出席会议，委托独立董事朱友植先生代为表决。本次会议由董事李东生先生主持。公司全体监事列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。会议以记名投票方式全票（13票）通过如下决议：

    聘任陈华明先生为本公司第二届董事会董事会秘书。

    陈华明先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核，无异议。

    陈华明先生简历：

    陈华明先生，现年37岁。经济学博士。本公司第一届董事会董事会秘书。深圳市政协常委，民进深圳市委副主委。1993年7月-1994年3月在深圳罗湖投资管理公司任项目经理。1994年3月-1996年10月在招银证券有限公司（现招商证券有限公司）任发行部高级经理。1996年10-2001年6月在国信证券有限公司任投资银行部执行副总经理、资产管理部总经理。2001年6-2003年1月在富港控股（香港）有限公司任执行总经理。陈华明先生现兼任上市公司"陕西秦川发展股份有限公司"独立董事，综合开发研究院（中国.深圳）特邀研究员。