TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    TCL集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第二届董事会第一次会议于2005年6月9日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2005年6月20日14：00在深圳科技园TCL大厦19楼会议室召开。本次董事会应到董事13人，实到董事12人，独立董事项兵先生因出差原因未能出席会议，委托独立董事朱友植先生代为表决。本次会议由董事李东生先生主持。公司全体监事列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。会议以记名投票方式全票（13票）通过如下决议：

    1、选举李东生先生为公司董事长，陈石东先生为公司副董事长。

    2、本公司董事会聘任李东生先生为公司总裁兼首席执行官（CEO）。

    经公司总裁李东生先生提名：

    聘任袁信成先生为公司首席运营官（COO）；

    聘任郑传烈先生、吕忠丽女士、胡秋生先生、严勇先生、赵忠尧先生为公司高级副总裁；

    聘任史万文先生、杨伟强先生、易春雨先生、刘飞先生为公司副总裁；聘任虞跃明先生为公司人力资源总监；

    聘任邵光洁女士为公司财务总监。

    3、选举：

    （一）战略委员会成员：

    李东生，项兵，文安德（Andreas Wente）,罗仲荣，胡秋生

    李东生先生为该委员会召集人

    （二）提名委员会成员：

    朱友植，项兵，陈盛泉，陈石东，郑传烈

    朱友植先生为该委员会召集人

    （三）审计委员会成员：

    杨世忠，项兵，陈盛泉，吕忠丽，严勇

    杨世忠先生为该委员会召集人

    （四）薪酬与考核委员会成员：

    项兵，杨世忠，陈盛泉，郑传烈，吕忠丽

    项兵先生为该委员会召集人

    4、公司董事津贴为每月5000元（含税），

    公司独立董事津贴每月5000元（含税）

    该议案，需提交本公司下次股东大会审议。