TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司董事会拟对《关于本公司董事会换届选举的议案》进行修改，根据《上市公司股东大会规范意见》及本公司《章程》的有关规定，本公司将原定于2005年6月8日召开的2004年度股东大会(会议通知以及增加提案通知刊登于2005年4月19日和2005年5月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网)延期至2005年6月20日(周一)上午10时。

    本次年度股东大会的股权登记日仍为2005年5月20日。

    本次现场股东大会登记日变更为2005年6月19日，登记地点变更为：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道TCL大厦19层，TCL集团董事会办公室。邮政编码：518057电话：0755-33313801,33313811 传真：0755-33313819

    会议联系方式变更为：

    深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道TCL大厦19层，TCL集团董事会办公室。

    邮政编码：518057

    电话：0755-33313801,33313811传真：0755-33313819

    除上述修改外，原股东大会通知及增加提案通知中的其他事项不变。

    对于由此给广大股东带来的不便,特致歉意。

    特此公告