TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    TCL集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第一届董事会第二十六次会议于2005年4月25日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2005年4月28日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事17人，实际参与表决董事15人， 董事罗仲荣先生因出差原因未能参与表决，独立董事项兵先生因出差原因未能参与表决。董事顾明均先生投弃权票。本次会议符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过如下决议：

    会议以14票通过，1票弃权，0票反对审议并通过本公司2005年第一季度季度报告全文。