TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2005年6月8日上午10点

    2.召开地点：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道TCL大厦九楼会议室

    3.召集人：TCL集团股份有限公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    (1)、截止2005年5月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

    (2)、公司董事、监事及高级管理人员。

    二、会议审议事项

    1、 审议本公司2004年度董事会工作报告。

    2、 审议本公司2004年度监事会工作报告。

    3、 审议本公司2004年度财务报告。

    4、 审议关于本公司2004年年度利润分配的预案。

    5、 审议本公司2004年年度报告全文及摘要。

    6、 审议关于本公司董事会换届选举的议案。（以累积投票方式进行选举，独立董事候选人待深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2004年股东大会选举。）

    7、 审议关于本公司监事会换届选举的议案。（以累积投票方式进行选举）

    8、审议关于续聘会计师事务所的议案。

    9、审议关于修改本公司《章程》的议案。

    10、审议关于修改本公司《董事会议事规则》的议案。

    11、审议关于修改本公司《监事会议事规则》的议案。

    12、审议关于修改本公司《股东大会组织及议事规则》的议案。以上议案详细内容见本公司董事会公告。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：

    1) 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办理登记手续；

    2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

    3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

    4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

    2.登记时间：2005年6月7日

    3.登记地点：深圳蛇口工业区工业大道中5号，TCL王牌大厦，B-631,TCL集团股份有限公司董事会办公室，邮政编码：518067。

    六、其它事项

    1. 会议联系方式：

    (1)、公司地址：深圳蛇口工业区工业大道中5号，TCL王牌大厦，B-631,TCL集团股份有限公司董事会办公室。 (2)、邮政编码：518067

    (3)、电话：0752-2382517,22883050755-26894113

    (4)、传真：0755-26826552

    (5)、联系人：孙飞

    2.会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

    

TCL集团股份有限公司董事会

    二○○五年四月十六日