TCL集团股份有限公司第一届监事会第九次会议于2005年4月16日下午在深圳科技园TCL大厦18楼会议室召开,会议由杨杏华主持。本次监事会应到监事 3人，实际到会监事3人，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

    会议以记名投票的方式全票审议通过以下议案：

    1. 本公司2004年度监事会工作报告的议案

    本议案需提交公司2004年年度股东大会审议。

    2. 本公司2004年度财务报告的议案

    3.本公司2004年年度报告全文及摘要的议案

    4.修改本公司《监事会议事规则》的议案

    本议案需提交公司2004年年度股东大会审议。

    5.公司监事会换届选举的议案

    根据本公司《章程》，公司监事每届任期三年，可以连选连任。第一届监事会选举产生于2002年4月16日，至今已达届满。经公司职工代表大会选举，杨利先生作为公司职工代表出任公司第二届监事会职工代表监事。

    公司监事会拟提名杨杏华、曾永东 为本公司第二届监事会股东代表监事候选人。

    本议案需提交公司2004年年度股东大会审议。

    监事候选人简介如下：

    杨杏华先生, 现年46岁。中共党员。高级经济师。历任江西铜业公司下属实业总公司铜材厂厂长、书记，江西铜业公司下属实业总公司副总经理，惠州市体改委企改科副科长、办公室副主任、主任科员，惠州市经贸局企业改革与监督科科长，现任惠州市经济贸易局助理调研员。

    杨杏华先生自2004年10月27日起担任本公司第一届监事会股东代表监事。

    曾永东先生，现年34岁。中共党员。会计师。1997年4月在惠州市财政局会计科工作，2001年10月起任惠州市财务总监办公室副主任。

    曾永东先生自2002年4月16日起担任本公司第一届监事会股东代表监事。

    杨利先生，本公司员工代表监事。现年46岁。中共党员。经济师。曾任惠州通力电子（惠州）有限公司副总经理，惠州TCL电器销售有限公司总经理,TCL集团企管部部长。现任本公司深圳TCL房地产有限公司董事长。

    杨利先生自2002年4月16日起担任本公司第一届监事会职工代表监事。

    特此公告