TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    TCL集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第一届董事会第二十三次会议于2004年12月13日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2004年12月16日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事17人，实际参与表决董事16人，独立董事张今强先生因出差原因未能参与表决。本次会议符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

    参与表决的16名董事全部同意聘任现任高级执行副总裁袁信成先生为本公司首席运营官（Chief Operating Officer简称"COO"）。其主要职责是帮助总裁负责集团日常业务管理工作。

    本公司独立董事田溯宁、朱友植、陈盛沺、杨世忠和项兵认为"聘为公司首席营运官的袁信成先生任职资格合法，且该人员的提名、聘任通过的程序符合《公司法》及本公司《章程》规定，聘任程序合法有效。同意聘任袁信成先生为公司的首席营运官。

    简历：

    袁信成，男，现年53岁，中国共产党党员，大学专科学历，现任本公司副董事长，高级执行副总裁，TCL集团总裁办公会成员。曾任湖南省邵阳市无线电二厂厂长，TCL通力电子（惠州）有限公司副总经理，总经理，惠州TCL电器销售有限公司总经理。1985年荣获全国五一劳动奖章，全国优秀经营管理者。