本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    TCL集团股份有限公司2004年第三次临时股东大会于10月27日上午9时在广东省惠州市鹅岭南路6号TCL大厦会议室召开，会议由公司副董事长袁信成先生主持，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共14人，代表有效股数1,433,504,097股，占本公司股份总数的55.43％，符合《公司法》及本公司章程规定的法定表决权数。本次股东大会以记名投票方式经逐项表决，形成以下决议：

    1、会议审议通过了修改公司章程的议案。

    表决结果：同意票1,433,504,097股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

    2、会议审议通过了关于聘任文安德先生（Mr.Andreas Wente）为公司董事的议案。

    表决结果：同意票1,433,504,097股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

    3、会议审议通过了关于聘任项兵先生为公司独立董事的议案。

    表决结果：同意票1,433,504,097股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

    4、会议审议通过了关于聘任杨杏华先生为监事的议案。

    表决结果：同意票1,433,504,097股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

    本次股东大会经北京嘉源律师事务所杨映川律师出席见证，并出具了法律意见书。见证律师杨映川认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合法律和公司章程的规定。备查文件：

    1、TCL集团股份有限公司2004年第三次临时股东大会决议；

    2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。