TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司第一届董事会第二十一次会议于2004年9月24日以通讯方式召开。本次董事会实际参加会议的董事共10人，符合《公司法》及本公司章程规定的最低应当参加会议的董事人数。本次董事会经审议形成决议如下：决定于2004年10月27日上午9点在广东省惠州市鹅岭南路6号TCL大厦九楼会议室召开2004年第三次临时股东大会审议以下议案：

    1. 审议《修改公司章程的议案》；

    2. 审议《关于提名文安德（Andreas Wente）先生为公司董事候选人的议案》；

    3. 审议《关于提名项兵先生为公司独立董事候选人的议案》；

    4. 审议《提名杨杏华先生为公司监事的议案》。

    现将本公司临时股东大会具体事宜通知如下：

    一、召开会议基本情况

    公司董事会决定于2004年10月27 日上午9点在广东省惠州市鹅岭南路6号TCL大厦九楼会议室召开2004年第三次临时股东大会。

    二、会议审议事项

    1. 审议《修改公司章程的议案》；

    2. 审议《关于提名文安德（Andreas Wente）先生为公司董事候选人的议案》；

    3. 审议《关于提名项兵先生为公司独立董事候选人的议案》；

    以上议案具体内容见公司于2004年8月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《第一届董事会第二十次会议决议公告》。

    4.审议《提名杨杏华先生为公司监事的议案》。

    三、会议出席对象

    1.本次股东大会的股权登记日为2004年10月15日。在该股权登记日收市后持有本公司股份的全体股东均有权参加股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东；

    2.本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

    3.本公司邀请的其他人员。

    四、会议登记方法

    出席会议的个人股东持本人身份证及股票帐户卡（代理人还需同时持有授权委托书及本人身份证）；法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证、法人股票帐户卡于2004年10月26日上午9：00－11：30,下午2：00－5：00到本公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式登记。

    4.联系及其他事项：

    会议预期半天、与会股东食宿及交通费自理。

    联系地址：广东省惠州市鹅岭南路6号TCL大厦二楼董事会办公室

    联系人：骆群、孙飞

    联系电话：（0752）2288305,2382517

    传真电话：（0752）2382511

    邮政编码：516001

    附件

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席TCL集团股份有限公司二零零四年七月二十二日的临时股东大会，并行使表决权。

    委托人（签章）： 身份证号码：

    委托人股东帐号： 委托人持股数：

    被委托人姓名： 身份证号码：

    委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日