本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    TCL集团股份有限公司2004年第二次临时股东大会于7月22日上午10时在广东省深圳市五洲宾馆召开，会议由公司副董事长、高级执行副总裁袁信成先生主持，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共13人，代表有效股数 1,359,887,654股，占本公司有表决权股份总数的52.58％，符合《公司法》及本公司章程的规定。大会以记名投票方式经逐项表决通过以下决议。

    会议审议通过了关于TCL通讯科技控股有限公司与阿尔卡特公司成立合资公司的议案。

    同意票1,359,887,654股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    本次股东大会经北京嘉源律师事务所施贲宁律师出席见证，并出具了法律意见书。见证律师施贲宁认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合法律和公司章程的规定。

    备查文件：

    1、TCL集团股份有限公司2004年第二次临时股东大会决议；

    2、北京嘉源律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。