本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    TCL集团股份有限公司2004年第一次临时股东大会于7月2日上午10时在广东省深圳市五洲宾馆召开，会议由公司副董事长、高级执行副总裁袁信成先生主持，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共27人，代表有效股数1,348,920,746股，占本公司有表决权股份总数的52.1558％，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。大会以记名投票方式经逐项表决通过以下决议。

    1、会议审议通过了关于TCL电视机业务与Thomson电视机业务合并成立合资公司TCL-ThomsonElectronics Limited的议案。

    同意票1,348,920,746股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票

    0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    2、会议审议通过了关于股东协议的议案。

    同意票1,348,920,746股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    3、会议审议通过了关于换股权协议的议案。

    同意票1,348,920,746股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    4、会议审议通过了关于北美销售及营销代理协议的议案。

    同意票1,342,634,331股，占出席会议有表决权股份总数的99.534%；反对票1,501,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1113%；弃权票4,785,415股，占出席会议有表决权股份总数的0.3548%。

    5、会议审议通过了关于欧洲、中东和非洲销售及营销代理协议的议案。

    同意票1,342,634,331股，占出席会议有表决权股份总数的99.534%；反对票1,501,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1113%；弃权票4,785,415股，占出席会议有表决权股份总数的0.3548%。

    本次股东大会经北京嘉源律师事务所杨映川律师出席见证，并出具了法律意见书。见证律师杨映川认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合法律和公司章程的规定。

    备查文件：

    1、 TCL集团股份有限公司2004年第一次临时股东大会决议；

    2、 北京嘉源律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。