本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    TCL集团股份有限公司2003年年度股东大会于5月15日上午10时在广东省惠州市鹅岭南路6号TCL工业大厦二楼会议室召开，会议由公司董事长李东生先生主持，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共34人，代表有效股数1,334,963,414股，占本公司股份总数的51.62％。大会以计名投票方式经逐项表决形成以下决议。

    1、审议通过了本公司《2003年度董事会工作报告》。

    表决结果：同意票1,334,963,414股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

    2、审议通过了本公司《2003年度监事会工作报告》。

    该表决结果：同意票1,334,963,414股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

    3、审议通过了本公司《2003年度财务决算报告》。

    表决结果：同意票1,334,963,414股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

    4、审议通过了本公司《2003年度利润分配方案》。

    表决结果：同意票1,334,963,414股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

    5、审议通过了修改公司《章程（修正案）》的议案。

    表决结果：同意票1,334,963,414股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

    6、审议通过续聘安永华明会计师事务所的议案。

    表决结果：同意票1,334,963,414股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

    7、审议通过设立TCL社会公益捐赠基金的议案。

    表决结果：同意票1,334,963,414股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

    8、审议通过因部品业务进行重组而发生的关联交易的议案。关联股东（持有股份303,923,757股）回避了表决。

    表决结果：出席会议有表决权的票数为1,031,039,657股，同意票1,031,039,657股，占出席会议有表决股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决股份总数的0%。

    9、审议通过《TCL移动电话业务整合并在境外上市的总体方案》。关联股东（持有股份98,829,926股）回避了表决。

    表决结果：同意票1,236,130,888股，占出席会议有效表决股份总数的99.9998%；反对票900股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000728%；弃权票1,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.000137%。

    10、审议通过授权董事会办理本公司移动电话业务在境外分拆上市相关事宜的议案。关联股东（持有股份98,829,926股）回避了表决。

    表决结果：同意票1,236,130,888股，占出席会议有效表决股份总数的99.9998%；反对票900股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000728%；弃权票1,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.000137%。

    本次股东大会经北京嘉源律师事务所杨映川律师出席见证，并出具了法律意见书。见证律师杨映川认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合法律和公司章程的规定。

    备查文件：

    1、TCL集团股份有限公司2003年年度股东大会决议；

    2、北京嘉源律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。

    

TCL集团股份有限公司

    董事会

    二零零四年五月十八日