TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    TCL集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第二届董事会第二十三次会议于2007年7月24日以电子邮件和传真形式发出通知,并于2007年7月27日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

    一、会议以 11票赞成,0票弃权, 0票反对 审议并通过《关于聘任袁冰先生为本公司副总裁的议案》。

    袁冰先生简介:

    袁冰先生,现任本公司财务总监。1970年1月生,1991年7月毕业于山西财经大学本科会计学专业。现在本公司兼任的职位有：2005年8月至今任本公司财务管理中心总经理,2006年7月至今任本公司财务管理中心投资管理部部长,2006年10月至今任本公司执委会成员。袁冰先生有丰富的专业财务管理经验。在加入本公司前,袁冰先生曾于1991年9月至1993年8月间任湖北省宜昌电子管厂财务科副科长,1993年9月至1993年11月间任职广东美的冷气机公司财务部主管会计,1994年1月至1999年4月间任深圳天元金融电子公司财务部经理。袁先生于1999年加入本公司,于1999年5月至2000年8月间任本公司财务部主管,2000年9月至2004年5月间任TCL国际控股有限公司财务部经理,2002年1月至2005年8月间任本公司战略发展部副部长、2004年5月-至今任TCL国际控股有限公司(现更名为TCL多媒体科技控股有限公司)副总经理。

    袁冰先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至2007年7月27日,袁冰先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    二、会议以 11票赞成,0票弃权, 0票反对 审议并通过《关于增补黄旭斌先生为本公司执委会成员的议案》。

    黄旭斌先生简介:

    黄旭斌先生,现任本公司总经济师。1965年11月出生。1987年7月获湖南财经学院财政学专业学士学位,1990年7月获财政部研究生部财政学专业经济学硕士学位。黄旭斌先生曾于1990年7月至1993年2月间任中国建设银行广东省分行投资研究所科员、编辑,1993年3月至1996年7月间任国泰证券公司广州分公司基金部、发行部副经理、经理,1996年7月至1999年9月间任中国建设银行广东省分行信用卡部副总经理、信贷部副处长、处长,1999年9月至2001年3月间任中国信达资产管理公司广州办事处高级经理。黄先生2001年3月至今任TCL集团股份有限公司财务结算中心主任、总经理。2004年6月至今任TCL集团股份有限公司总经济师。2006年10月至今任TCL集团财务公司董事、总经理。

    易春雨先生因个人原因近日向董事会提出辞去其担任的本公司副总裁职务,辞任自2007年7月31日起生效。董事会尊重并接受易先生的辞任申请并对其在任职期间为公司作出的贡献深表感谢。

    特此公告。

    TCL集团股份有限公司董事会

    二零零七年七月二十七日