TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    TCL集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第二届董事会第二十二次会议于2007年7月10日以电子邮件和传真形式发出通知,并于2007年7月13日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

    一、会议以 11票赞成,0票弃权, 0票反对 审议并通过《关于审议本公司<加强公司治理专项活动自查报告及整改计划>的议案》。

    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《TCL集团股份有限公司关于加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。

    特此公告。

    TCL集团股份有限公司董事会

    二零零七年七月十三日