TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    TCL集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第二届董事会第二十一次会议于2007年6月28日以电子邮件和传真形式发出通知,并于2007年7月2日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事10人,实际参与表决董事9人。董事Rudy Provoost先生因出差原因未能参与表决。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

    一、会议以 9票赞成,0票弃权, 0票反对 审议并通过《关于审议2006年度专项审计报告及相应财务数据更正的议案》。

    本公司董事会对财务数据更正事项发表的意见：

    本次财务数据的更正系因下属子公司延期完成审计工作而导致,并非因会计处理不当造成,更正事项符合《企业会计准则》、《企业会计制度》和有关法规的规定,没有损害公司和全体股东的合法权益,同意公司对上述财务数据进行更正。

    有关本次财务数据更正事项的详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《TCL集团股份有限公司董事会关于因专项审计报告而更正财务信息的公告》。

    特此公告。

    TCL集团股份有限公司董事会

    二零零七年七月二日