TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示
    本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间：2007年6月20日上午10点
    2.召开地点：深圳市高新技术开发区(科技园)南区一道TCL大厦A座4楼会议室
    3.召开方式：现场投票
    4.召集人：TCL集团股份有限公司董事会
    5.主持人：副董事长郑传烈
    6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定
    三、会议的出席情况
    出席的总体情况：股东(代理人)  6   人、代表股份  604,882,333  股、占有表决权总股份的 23.39 ％
    四、提案审议和表决情况
    表决结果： 议案01： 审议通过《关于同意TCL多媒体科技控股有限公司发行可转换债券的议案》
    1.总的表决情况：同意604,882,333股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
    2.律师姓名：杨映川
    3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定。

    TCL集团股份有限公司

    董事会

    2007年6 月20日