TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    TCL集团股份有限公司(以下简称"本公司")第二届董事会第十九次会议于2007年5月30日以电子邮件和传真形式发出通知,并于2007年6月4日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事10人,实际参与表决董事10人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

    一、会议以 10票赞成, 0票弃权, 0票反对 审议并通过《关于同意TCL多媒体科技控股有限公司发行可转换债券的议案》。

    本公司控股子公司TCL多媒体是香港联合交易所有限公司上市公司,于2007年5月18日与德意志银行签署《认购协议》,拟由TCL多媒体向德意志银行发行1.4亿美元、5年期的可转换债券。(详见本公司2007年5月23日发布在指定信息披露媒体上的《关于TCL多媒体科技控股有限公司发行可转债的公告》)

    本议案将提交本公司股东大会审议。

    二、会议以 10票赞成, 0票弃权, 0票反对 审议并通过《关于通知召开本公司2007年第三次临时股东大会的议案》。

    兹定于2007年 6月 20日上午10点在深圳TCL大厦A座4楼召开本公司2007年第三次临时股东大会,审议以下议案：

    1、审议《关于同意TCL多媒体科技控股有限公司发行可转换债券的议案》

    特此公告。

    TCL集团股份有限公司董事会

    二零零七年六月四日