TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司第一届董事会第十七次会议于2004年4月27日以通讯方式召开。本次董事会应到董事15人，实际参加会议的董事共13人，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。本次董事会经逐项表决，通过以下决议：

    一、审议通过《TCL集团2004年第一季度报告》。

    二、审议通过《TCL集团信息披露管理办法（修正案）》。

    特此公告。