TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2007年5月28日上午10点

    2.召开地点：深圳市高新技术开发区(科技园)南区一道TCL大厦A座4楼会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：TCL集团股份有限公司董事会

    5.主持人：董事长李东生

    6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

    三、会议的出席情况出席的总体情况：

    股东(代理人)12人、代表股份813,931,611股、占有表决权总股份的31.47％

    四、提案审议和表决情况表决结果：议案01：审议通过《本公司2006年度董事会工作报告》

    1.总的表决情况：同意813,931,611股,占出席会议所有股东所持表决权100％；

    反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；

    弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；

    议案02：审议通过《本公司2006年度监事会工作报告》

    1.总的表决情况：同意813,931,611股,占出席会议所有股东所持表决权100％；

    反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；

    弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；

    议案03：审议通过《本公司2006年度财务报告》

    1.总的表决情况：同意813,931,611股,占出席会议所有股东所持表决权100％；

    反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；

    议案04：审议通过《本公司2006年年度利润分配预案》

    1.总的表决情况：同意813,931,611股,占出席会议所有股东所持表决权100％；

    反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；

    弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；

    议案05：审议通过《本公司2006年年度报告全文及摘要》

    1.总的表决情况：同意813,931,611股,占出席会议所有股东所持表决权100％；

    反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；

    弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；

    议案06：审议通过《关于向TCL多媒体科技控股有限公司增资的议案》

    1.总的表决情况：同意813,931,611股,占出席会议所有股东所持表决权100％；

    反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；

    弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

    2.律师姓名：施贲宁

    3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定。

    TCL集团股份有限公司

    董事会

    2007年5月28日