TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    TCL集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第二届董事会第十七次会议于2007年1月25日以电子邮件形式发出通知,并于2007年3月12日下午2点在深圳科技园TCL大厦19楼会议室以现场表决方式召开。

    本次董事会应参会董事12人,实际参会董事9人。非执行董事罗仲荣先生因出差原因无法出席董事会,授权执行董事李东生先生代为出席会议并行使表决权；独立非执行董事项兵先生因出差原因无法出席董事会,授权独立非执行董事朱友植先生代为出席会议并行使表决权；独立非执行董事杨世忠先生因病无法出席董事会,授权独立非执行董事朱友植先生代为出席会议并行使表决权。

    本次会议由公司董事长李东生先生主持。公司全体监事列席了会议。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

    一、会议以12票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于王康平先生辞去本公司副总裁的议案》。

    为进一步加强和提升空调业务的盈利能力,集团董事会同意王康平先生提出的辞去集团副总裁职务并担任空调事业部总经理的请求。

    二、会议以12票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

    内容详见《TCL集团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》

    该议案,需提交本公司2007年第二次临时股东大会审议。

    三、会议以12票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于召开本公司2007年第二次临时股东大会的通知》。

    兹定于2007年3月29日上午10点在深圳TCL大厦A座4楼召开本公司2007年第二次临时股东大会,审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。

    特此公告。

    TCL集团股份有限公司董事会

    二零零七年三月十二日