本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2007年2月7日上午10点

    2.召开地点：深圳市高新技术开发区(科技园)南区一道TCL大厦A座4楼会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：TCL集团股份有限公司董事会

    5.主持人：副董事长陈石东

    6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

    三、会议的出席情况出席的总体情况：

    股东(代理人)13人、代表股份1,121,683,857股、占有表决权总股份的43.37％

    四、提案审议和表决情况表决结果：议案01：审议通过《关于调整董事津贴的议案》表决情况：同意 1,041,083,684股,占出席会议所有股东所持表决权92.81％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权80,600,173股,占出席会议所有股东所持表决权7.19％；议案02：审议通过《选举Rudy Provoost先生为本公司董事的议案》表决情况：同意 1,041,083,684股,占出席会议所有股东所持表决权92.81％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权80,600,173股,占出席会议所有股东所持表决权7.19％；

    同意聘任Rudy Provoost先生为本公司董事,任期从股东大会选举通过之日起,至本届董事会任期届满时为止(至二零零八年六月二十日)。Rudy Provoost先生简介：

    Rudy Provoost于1959年在比利时出生,拥有心理学和商业管理学士,是飞利浦消费电子事业部首席行政官和飞利浦董事会成员。

    1984年在宝洁公司(P&G)开始他的专业生涯。在财务,营运,市场和销售系统管理担任了多年项目经理；

    1987年加入比利时佳能公司(Canon)为市场计划经理,之后为市场和销售经理；1989年升任为集团市场总经理；

    1992年加入惠而浦(比利时)执行董事, 1993年被任命为客户服务事业部副总裁；

    1994年升为集团销售副总裁,集团市场副总裁和惠而浦欧洲品牌副总裁；

    2000年十月加入飞利浦任欧洲消费电子事业部执行副总裁；

    2003年八月被任命为飞利浦消费电子事业部全球销售和服务首席执行官及飞利浦管理委员会高级副总裁；

    2004年升任飞利浦消费电子事业部全球首席执行官；

    2006年四月任命为飞利浦董事会成员.。专业会员:

    从1984年八月为欧洲工业协会(EICTA)总裁和主席；

    从2006年二月为LG-Philips LCD董事会主席和董事。Rudy Provoost先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至2007年2月7日,Rudy Provoost先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。五、律师出具的法律意见1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所2.律师姓名：杨映川3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定。

    TCL集团股份有限公司

    董事会

    2007年2月7日