TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    经TCL集团股份有限公司(下称“本公司”)第二届董事会第九次会议审议批准，本公司将于2006年6月7日召开2005年年度股东大会，会议通知刊登在2006年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网上。

    本公司控股股东惠州市投资控股有限公司(根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证明，截至2006年5月23日，惠州市投资控股有限公司持有本公司股份 332,176,675股，占总股本 12.84%)于2006年5月26日向公司董事会提议：将本公司第二届董事会第十一次会议通过的关于《提名韩方明先生为本公司董事候选人的议案》和《修改公司<章程修正案>的议案》作为临时提案提交公司2005年年度股东大会审议。

    鉴于惠州市投资控股有限公司持有本公司12.84%的股份，该提案人的身份符合《上市公司股东大会议事规则》的有关规定，提案程序合规，经本公司董事会审核，同意将上述临时提案提交于2006年6月7日召开的本公司2005年年度股东大会审议。 本公司2005年年度股东大会召开时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。

    有关上述提案的详情，请参见本公司于2006年5月26日在公司指定信息披露媒体上刊登的《TCL集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》。

    特此公告。