TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    TCL集团股份有限公司(以下简称"本公司")第二届董事会第十一次会议于2006年5月22日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2006年5月25日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事13人，实际参与表决董事13人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

    一、会议以 13票通过， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《提名韩方明先生为本公司董事候选人的议案》。

    韩方明先生简历：

    韩方明博士，1966年6月出生。2001年毕业于北京大学东南亚历史文化与现代化专业，2002至2003年间曾于美国哈佛大学费正清东亚研究中心从事博士后研究。韩先生在资本市场、收购合并及风险管理等方面具有逾10年经验。韩先生现任北京大学世界现代化进程研究中心研究员，洛阳商业银行股份有限公司董事和格兰达科技集团有限公司董事兼策略发展委员会主席。1999至2006年间任TCL多媒体科技控股有限公司独立非执行董事。韩博士现任第十届全国政协委员。

    韩方明先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至2006年5月25日，韩方明先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    以上议案需提交公司股东大会审议。

    二、会议以 13票通过， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《修改本公司<章程修正案>的议案》。详细如下：

    章程修正案原文：

    第一百三十二条 董事会由十五名董事组成，设董事长一人，副董事长二人。

    修改为：

    第一百三十二条 董事会由十二名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。

    以上议案需提交公司股东大会审议。

    三、会议以 13票通过， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《调整公司战略委员会组成人员的议案》。

    公司原战略委员会由董事李东生先生，独立董事项兵先生，董事文安德(Andreas Wente), 董事罗仲荣和董事胡秋生先生五名董事组成。李东生先生为该委员会召集人。

    公司战略委员会组成人员现调整为：

    董事李东生先生，独立董事项兵先生，董事文安德(Andreas Wente), 董事罗仲荣和董事严勇先生。李东生先生为该委员会召集人。

    四、会议以 13票通过， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《调整公司审计委员会组成人员的议案》。

    公司原审计委员会由独立董事杨世忠先生，独立董事项兵先生，独立董事陈盛泉先生，董事吕忠丽女士，董事严勇先生组成。杨世忠先生为该委员会召集人。

    公司审计委员会组成人员现调整为：

    独立董事杨世忠先生，独立董事项兵先生，独立董事陈盛泉先生，董事吕忠丽女士，董事郑传烈先生。杨世忠先生为该委员会召集人。

    特此公告。