TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    TCL 集团股份有限公司(下称“本公司”)股权分置改革方案已于2005 年12月30 日获得相关股东会议通过。在此次股权分置改革过程中，公司第一大股东惠州市投资控股有限公司拟向Philips Electronics China B.V.及AllianceFortune International Limited 分别转让其持有的占本公司总股本5％、共计10%的股份。

    同时，公司股东吴士宏与郭春泰、严勇、陈华明、张杰、李益民、黄伟、张付民、易春雨、于恩军、史万文签订《股权转让协议》，拟将其持有的10,084,689股自然人股转让给上述10 名自然人，数量分别为郭春泰(4,773,130 股)、严勇(2,500,000 股)、陈华明(732,336 股)、张杰(400,000 股)、李益民(400,000股)、黄伟(250,000 股)、张付民(250,000 股)、易春雨(400,000 股)、于恩军(129,223 股)、史万文(250,000 股)。转让完成后吴士宏将不再持有本公司股份。

    上述股权转让已获所有政府部门批复。目前转让双方已经完成股权过户手续。

    上述股东持股变动如下：

    股东名称                              转让前持股数量(股)   转让前占总股本(%)   转让股份(减少为负)   转让后持股数量(股)   转让后占总股本(%)
    惠州市投资控股有限公司                       652,282,698              25.22%       -258，633，114        393，649，584              15.22%
    PHILIPSEL ECTRONICS CHINA B.V.                63,677,409               2.46%        129，316，557        192，993，966               7.46%
    Alliance Fortune InternationalLimited                  0               0.00%        129，316，557        129，316，557               5.00%
    吴士宏                                      10，084，689               0.39%        -10，084，689                    0               0.00%
    史万文                                       2，456，045               0.09%             250，000          2，706，045               0.10%
    张杰                                         1，826，778               0.07%             400，000          2，226，778               0.09%
    张付民                                       1，568，880               0.06%             250，000          1，818，880               0.07%
    黄伟                                         1，262，660               0.05%             250，000          1，512，660               0.06%
    李益民                                       1，088，288               0.04%             400，000          1，488，288               0.06%
    易春雨                                       1，086，828               0.04%             400，000          1，486，828               0.06%
    于恩军                                          700，989               0.03%             129，223             830，212               0.03%
    严勇                                                   0               0.00%          2，500，000          2，500，000               0.10%
    郭春泰                                                 0               0.00%          4，773，130          4，773，130               0.18%
    陈华明                                                 0               0.00%             732，336             732，336               0.03%

    特此公告。