每日必读本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、流通股股东每持有10 股流通股股份将获得非流通股股东支付的2.5 股对价股份。
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、实施股权分置改革方案的股份变更登记日：2006 年4 月19 日。
4、流通股股东获得对价股份到账日期：2006 年4 月20 日。
5、2006 年4 月20 日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
6、对价股份上市交易日：2006 年4 月20 日。
7、方案实施完毕，公司股票将于2006 年4 月20 日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由“TCL 集团”变更为”G TCL”。公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
一、TCL 集团股份有限公司(以下简称“公司”或“TCL 集团”)股权分置改革方案已经2005 年12 月30 日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过。
二、股权分置改革方案
1、对价方案：方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付的2.5 股对价股份。
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、获付对价的对象和范围：截至2006 年 4 月19 日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的TCL 集团全体流通股股东。
4、对价安排执行情况表
执行对价安排前 执行对价安排后
序号 执行对价安排的股东名称 持股数(股) 占总股本比例(%) 本次执行对价安排股份数量(股) 持股数(股) 占总股本比例(%)
1 惠州市投资控股有限公司 393649584 15.22% 61472909 332176675 12.84%
2 TCL集团股份有限公司工会工作委员会 235418484 9.10% 36763303 198655181 7.68%
3 PHILIPS ELECTRONICSCHINA B.V. 192993966 7.46% 30138227 162855739 6.30%
4 李东生 144521730 5.59% 22568730 121953000 4.72%
5 Alliance FortuneInternational Limited 129316557 5.00% 20194267 109122290 4.22%
6 南太电子(深圳)有限公司 95516112 3.69% 14915939 80600173 3.12%
7 LUCKY CONCEPTLIMITED 47758056 1.85% 7457970 40300086 1.56%
8 REGAL TRINITYLIMITED 47758056 1.85% 7457970 40300086 1.56%
9 株式会社东芝 31838703 1.23% 4971980 26866723 1.04%
10 袁信成 24791527 0.96% 3871482 20920045 0.81%
11 郑传烈 23569661 0.91% 3680674 19888987 0.77%
12 吕忠丽 23569661 0.91% 3680674 19888987 0.77%
13 吴柯 19987022 0.77% 3121203 16865819 0.65%
14 胡秋生 19012888 0.74% 2969081 16043807 0.62%
15 高孝先 16485598 0.64% 2574416 13911182 0.54%
16 黎健生 15496968 0.60% 2420030 13076938 0.51%
17 温尚霖 15072199 0.58% 2353697 12718502 0.49%
18 张健武 15072199 0.58% 2353697 12718502 0.49%
19 杨利 9961062 0.39% 1555534 8405528 0.32%
20 虞跃明 9830214 0.38% 1535101 8295113 0.32%
21 黄平初 7850706 0.30% 1225978 6624728 0.26%
22 杨伟强 7568719 0.29% 1181942 6386777 0.25%
23 赵忠尧 6434031 0.25% 1004748 5429283 0.21%
24 住友商事株式会社 6049353 0.23% 944676 5104677 0.20%
25 郭春泰 4773130 0.18% 745379 4027751 0.16%
26 万明坚 3313814 0.13% 517490 2796324 0.11%
27 史万文 2706045 0.10% 422580 2283465 0.09%
28 严勇 2500000 0.10% 390404 2109596 0.08%
29 陈道亮 2275897 0.09% 355407 1920490 0.07%
30 张杰 2226778 0.09% 347737 1879041 0.07%
31 邵光洁 2224069 0.09% 347314 1876755 0.07%
32 于广辉 2076808 0.08% 324317 1752491 0.07%
33 胡立宪 1993111 0.08% 311247 1681864 0.07%
34 张山水 1846337 0.07% 288327 1558010 0.06%
35 张付民 1818880 0.07% 284039 1534841 0.06%
36 罗秋林 1755117 0.07% 274082 1481035 0.06%
37 张云龙 1749508 0.07% 273206 1476302 0.06%
38 石碧光 1690679 0.07% 264019 1426660 0.06%
39 黄万全 1650655 0.06% 257769 1392886 0.05%
40 曹力 1611527 0.06% 251658 1359869 0.05%
41 沈大伟 1545926 0.06% 241414 1304512 0.05%
42 荣勤 1541733 0.06% 240759 1300974 0.05%
43 黄伟 1512660 0.06% 236219 1276441 0.05%
44 李益民 1488288 0.06% 232413 1255875 0.05%
45 易春雨 1486828 0.06% 232185 1254643 0.05%
46 曾艳玲 1273965 0.05% 198944 1075021 0.04%
47 陈爱娟 1241731 0.05% 193911 1047820 0.04%
48 陈北煌 1185961 0.05% 185201 1000760 0.04%
49 陈爱球 1168607 0.05% 182491 986116 0.04%
50 唐林 1168607 0.05% 182491 986116 0.04%
51 薄连明 1022935 0.04% 159743 863192 0.03%
52 于恩军 830212 0.03% 129647 700565 0.03%
53 陈华明 732336 0.03% 114363 617973 0.02%
5、非流通股股东承诺：
公司同意参加股权分置改革的非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
三、股权分置改革方案实施进程
序号 日期 事项 是否停牌
1 2006年4月19日 刊登股权分置改革方案实施公告 继续停牌
2 2006年4月19日 方案实施的股份变更登记日 继续停牌
3 2006年4月20日 原非流通股股东持有的非流通股股份性质 恢复交易
变更为有限售条件的流通股
流通股东获付对价股份到账日期、公司股票
复牌、对价股份上市流通
公司股票简称变更为“GTCL”
该日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌
幅限制、不纳入指数计算
4 2006年4月21日 公司股票设涨跌幅限制，以前一交易日为基 正常交易
期纳入指数计算
四、股份对价支付实施办法
非流通股股东向流通股股东支付的对价股份，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东持股数，按比例自动计入账户。每位流通股股东按所获对价股份比例计算后不足一股的部分即余股的处理方法，按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理。
五、本次股权分置改革方案实施后，股份结构变动具体情况见下表：
改革前 改革后
股份数量 占总股本 股份数量 占总股本
(股) 比例 (股) 比例
一、未上市流通股份合计 1,591,935,200 61.55% 一、有限售条件的流通股合计 1,343,416,891 51.94%
国家股 393,649,584 15.22% 国家股 332,176,675 12.84%
其他 235,418,484 9.10% 其他 198,735,858 7.68%
境内法人股 95,516,112 3.69% 境内法人股 80,600,173 3.12%
外资法人股 455,714,691 17.62% 外资法人股 384,549,602 14.87%
自然人股 411,636,329 15.92% 自然人股 347,354,583 13.43%
二、流通股份合计 994,395,944 38.45% 二、无限售条件的流通股合计 1,242,914,253 48.06%
A股 994,395,944 38.45% A股 1,242,914,253 48.06%
B股 - - B股
H股及其它 - - H股及其它
三、股份总数 2,586,331,144 100.00% 三、股份总数 2,586,331,144 100.00%
备注:
六、实施本次股权分置改革方案后，公司总股本不变，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标全部保持不变。
七、改革方案实施后，有限售条件的股份可上市流通时间表
序号 股东名称 持股数(股) 占总股本比例(%) 可上市流通时间 承诺的限售条件
1 惠州市投资控股有限公司 129,316,557 5.00% G+12 注1
129,316,557 5.00% G+24
73,543,561 2.84% G+36
2 TCL集团股份有限公司工会工作委员会 129,316,557 5.00% G+12 注1
69,338,624 2.68% G+24
3 PHILIPS ELECTRONICSCHINA B.V. 129,316,557 5.00% G+12 注1
33,539,182 1.30% G+24
4 Alliance Fortune International Limited 109,122,290 4.22% G+12 注2
5 南太电子(深圳)有限公司 80,600,173 3.12% G+12 注2
6 LUCKY CONCEPTLIMITED 40,300,086 1.56% G+12 注2
7 REGAL TRINITYLIMITED 40,300,086 1.56% G+12 注2
8 株式会社东芝 26,866,723 1.04% G+12 注2
9 李东生 121,953,000 4.72% G+12 注2、3
10 袁信成 20,920,045 0.81% G+12 注2、3
11 郑传烈 19,888,987 0.77% G+12 注2、3
12 吕忠丽 19,888,987 0.77% G+12 注2、3
13 吴柯 16,865,819 0.65% G+12 注2、3
14 胡秋生 16,043,807 0.62% G+12 注2、3
15 高孝先 13,911,182 0.54% G+12 注2、3
16 黎健生 13,076,938 0.51% G+12 注2、3
17 温尚霖 12,718,502 0.49% G+12 注2、3
18 张健武 12,718,502 0.49% G+12 注2、3
19 杨利 8,405,528 0.32% G+12 注2、3
20 虞跃明 8,295,113 0.32% G+12 注2、3
21 黄平初 6,624,728 0.26% G+12 注2、3
22 杨伟强 6,386,777 0.25% G+12 注2、3
23 赵忠尧 5,429,283 0.21% G+12 注2、3
24 住友商事株式会社 5,104,677 0.20% G+12 注2
25 郭春泰 4,027,751 0.16% G+12 注2、3
26 万明坚 2,796,324 0.11% G+12 注2、3
27 史万文 2,283,465 0.09% G+12 注2、3
28 严勇 2,109,596 0.08% G+12 注2、3
29 陈道亮 1,920,490 0.07% G+12 注2、3
30 张杰 1,879,041 0.07% G+12 注2、3
31 邵光洁 1,876,755 0.07% G+12 注2、3
32 于广辉 1,752,491 0.07% G+12 注2、3
33 胡立宪 1,681,864 0.07% G+12 注2、3
34 张山水 1,558,010 0.06% G+12 注2、3
35 张付民 1,534,841 0.06% G+12 注2、3
36 罗秋林 1,481,035 0.06% G+12 注2、3
37 张云龙 1,476,302 0.06% G+12 注2、3
38 石碧光 1,426,660 0.06% G+12 注2、3
39 黄万全 1,392,886 0.05% G+12 注2、3
40 曹力 1,359,869 0.05% G+12 注2、3
41 沈大伟 1,304,512 0.05% G+12 注2、3
42 荣勤 1,300,974 0.05% G+12 注2、3
43 黄伟 1,276,441 0.05% G+12 注2、3
44 李益民 1,255,875 0.05% G+12 注2、3
45 易春雨 1,254,643 0.05% G+12 注2、3
46 曾艳玲 1,075,021 0.04% G+12 注2、3
47 陈爱娟 1,047,820 0.04% G+12 注2、3
48 陈北煌 1,000,760 0.04% G+12 注2、3
49 陈爱球 986,116 0.04% G+12 注2、3
50 唐林 986,116 0.04% G+12 注2、3
51 薄连明 863,192 0.03% G+12 注2、3
52 于恩军 700,565 0.03% G+12 注2、3
53 陈华明 617,973 0.02% G+12 注2、3
注1：根据《上市公司股权分置改革管理办法》，惠州市投资控股有限公司、TCL集团股份有限公司工会工作委员会、PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.自取得流通权之日起12个月内不上市交易或转让；在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占TCL集团的股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、24个月内不超过百分之十。
注2：根据《上市公司股权分置改革管理办法》，其他执行对价安排的50家非流通股股东自取得流通权之日起12个月内不上市交易或转让。
注3：上述自然人股东中若担任公司董事、监事、高级管理人员，其所持有的公司股份应遵守《上市公司股权分置改革管理办法》第27条的规定以及《公司法》等关于上市公司董事、监事、高级管理人员持股的有关规定。
八、咨询联系办法
联系地址：深圳市高新南一路TCL大厦B座19楼
邮政编码：518057
联系人：何陟华、孙飞
联系电话：0755-33313801、0755-33313811
联系传真：0755-33313819、0755-33313802
九、备查文件
1、TCL集团股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果
2、北京市嘉源律师事务所关于TCL集团股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书
TCL 集团股份有限公司董事会
二○○六 年四月十八日
