本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006年4月7日上午10点

    2.召开地点：深圳市高新技术开发区(科技园)南区一道TCL大厦A座4楼会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：TCL集团股份有限公司董事会

    5.主持人：董事吕忠丽

    6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：股东(代理人)9人、代表股份1,054,456,596股、占有表决权总股份的40.77％

    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)出席情况：社会公众股股东(代理人) 0人、代表股份0股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 0％。

    四、提案审议和表决情况表决结果：议案01：审议通过《关于修改本公司章程的议案》

    1.总的表决情况：同意 1,054,456,596股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；

    反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；

    弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；

    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况：同意 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0％；

    反对 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0％；

    弃权 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0％；

    议案02：审议通过《关于为TCL集团财务公司提供担保的议案》

    1.总的表决情况：同意 1,054,456,596股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；

    反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；

    弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；

    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况：同意 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0％；

    反对 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0％；

    弃权 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0％；

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

    2.律师姓名：杨映川

    3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定。

    

TCL集团股份有限公司

    董事会

    2006年4月7日