TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    TCL集团股份有限公司(以下简称"本公司")第二届董事会第七次会议于2006年1月20日以电子邮件和传真形式发出通知,并于2006年1月23日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事13人,实际参与表决董事 12人。独立董事项兵先生因出差原因未能出席会议。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

    1.会议以 11 票通过, 1票弃权, 0票反对 审议并通过《关于设立本公司执委会的议案的议案》。

    根据本公司目前的管理结构和业务管理流程,经公司总裁李东生先生提议,董事会同意设立执委会代替现在的总裁办公会,讨论和决策本公司的重大事项,每月召开一次执委会的例会,重大事情可召开特别会议,执委会由九名委员组成,并设秘书一人,在需要时,可邀请相关主管列席会议。首届执委会由公司若干副总裁组成,委员9人。

    2,会议以 11 票通过, 1票弃权, 0票反对 审议并通过《关于聘任王康平先生为本公司副总裁的议案》。

    根据集团管理架构变化和业务发展需要,经公司总裁李东生先生提议,经提名委员会的考察和审核,董事会同意聘任王康平先生为本公司副总裁。

    公司独立董事一致认为：王康平先生的任职资格合法,其提名、聘任通过的程序符合《公司法》及《公司章程》规定,聘任程序合法有效。同意聘任王康平先生为公司副总裁。

    特此公告。

    TCL集团股份有限公司董事会

    二零零六年一月二十三日

    附件 王康平先生简历。

    王康平先生：现年37岁。硕士学历。本公司现任运营管理中心总经理。工商管理硕士。曾任潍坊市国际经济技术合作公司工程师、山东宏意空调器有限公司总工程师、广东科龙电器股份有限公司空调器公司设计科长、日本科龙株式会社副总经理、广东科龙电器股份有限公司副总裁、广东科龙空调器有限公司董事长总经理、TCL集团家电事业本部副总裁、TCL集团家电事业本部总裁。