本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司控股股东惠州市投资控股有限公司(以下简称"惠州控股")持有本公司25.22％的股份，是本公司第一大股东，属国有控股企业，实际控制人为惠州市人民政府国有资产监督管理委员会。

    2005年12月25日，惠州控股与PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.(下称"PHILIPS")正式签订《股份转让协议》。根据该协议，惠州控股向PHILIPS转让其持有的占TCL集团总股本5%的国家股股份12,931.66万股，从而发生本次持股变动；股份转让以本公司2005年9月30日每股净资产值1.58元为定价基础，转让价格定为每股1.5816元，由PHILIPS以现金向惠州控股支付。与所转让股份相关的股权分置改革对价由PHILIPS承担，即每10股送1.5616股，则使得PHILIPS的实际成本为每股1.87元。

    若本次股权转让成功，惠州控股持有本公司股份将减少为52,296.61万股，持股比例占本公司总股本的20.22%，仍为本公司第一大股东；PHILIPS持有本公司股份将增加至19,299.4万股，占本公司总股本的7.46%。

    本次国家股股权转让尚须报国务院国资委和商务部的批准。

    惠州控股目前仍在协商向其他战略投资人以及向本公司管理人员(包括部分高级管理人员)进一步转让部分本公司股份的事宜，但是该等股份转让不会导致本公司控股股东发生变化，惠州控股仍将保持其第一大股东的地位。本公司将根据进展情况及时披露相关信息。

    依据《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本公司在该次协议转让过程当中，将严格按照有关法律法规的规定，履行信息披露义务。