TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    由于本公司近日将启动股权分置改革,现将原定于2005年12月13日召开审议《关于变更部分募集资金投资项目的提案》的2005年第一次临时股东大会延期至2005年12月29日(星期四) 上午9时召开(原临时股东大会会议通知刊登于2005年11月11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网)。

    本次临时股东大会的股权登记日仍为2005年11月18日。

    本次现场股东大会登记日变更为2005年12月28日,登记地点不变,为：深圳市高新技术开发区(科技园)南区一道TCL大厦19层,TCL集团董事会办公室。邮政编码：518057电话：0755-33313801,33313811 传真：0755-33313819

    会议联系方式不变,为：

    深圳市高新技术开发区(科技园)南区一道TCL大厦19层,TCL集团董事会办公室。邮政编码：518057

    电话：0755-33313801,33313811传真：0755-33313819

    除临时股东大会召开时间、登记时间修改外,原临时股东大会通知中的其他事项不变。

    对于由此给广大股东带来的不便,特致歉意。

    特此公告