TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2005年12月13日上午10点

    2.召开地点：深圳市高新技术开发区(科技园)南区一道TCL大厦A座4楼会议室。

    3.召集人：TCL集团股份有限公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：(1)、截止2005年11月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东。

    (2)、公司董事、监事及高级管理人员。

    二、会议审议事项

    审议关于变更部分募集资金投资项目的提案：

    1、变更“收购兼并项目”

    本公司募股资金中“约10亿元用于兼并收购一至两家国内外与本公司主导业务相关的企业或与该等企业组建合资公司以及用于收购兼并项目中补充流动资金”,目前剩余资金76,929万元。

    鉴于对阿尔卡特手机业务的收购兼并完成后,公司目前状况不宜从事更多的其他购并,而公司本身流动资金又面临较大压力,公司拟将该项目剩余资金76,929万元中的60,000万元购并资金变更为补充公司流动资金。

    2、变更“2.4GHz数字无线语音及数据网项目(以下简称“2.4G无绳电话”)”

    公司募集资金投资项目“2.4G无绳电话”总投资额17,700万元,已投资2,700万元,剩余资金15,000万元。

    公司通过大量的市场调研和充分论证,认为在目前的市场形势下,2.4G无绳电话宜维持目前的规模,不再追加投入。为保证股东利益,同时降低公司财务费用,公司拟将该项目剩余资金15,000万元变更为补充公司流动资金。

    3、变更“半导体制冷系统技术开发项目(以下简称“半导体制冷”)”

    公司募集资金投资项目“半导体制冷”总投资额19,500万元,暂未投资。

    公司通过大量的市场调研和充分论证,认为在该项目存在和实施的前提发生重大变化的背景下,实施该项目将面临很大的风险和不确定性,且与公司主营业务的互补性不强,不利于提升公司的核心竞争力。为保证股东利益,同时降低公司财务费用,公司拟将该项目资金19,500万元变更为补充公司流动资金。

    以上议案详细内容见本公司《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：1) 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办理登记手续；

    2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

    3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

    4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

    2.登记时间：2005年12月12日

    3.登记地点：深圳市高新技术开发区(科技园)南区一道TCL大厦19层TCL集团股份有限公司董事会办公室,邮政编码：518057。

    六、其它事项

    1.会议联系方式：

    (1)、公司地址：深圳市高新技术开发区(科技园)南区一道TCL大厦19层,TCL集团股份有限公司董事会办公室。

    (2)、邮政编码：518057

    (3)、电话：0755-33313811

    (4)、传真：0755-33313819

    (5)、联系人：孙飞

    2.会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。