本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    深圳市广聚能源股份有限公司第三届董事会第六次会议于2005年9月30日以邮件及传真的形式发出通知，全体14名董事于2005年10月14日(星期五)以通讯表决方式审议通过了以下议案：

    一、审议核准关于聘请德勤华永会计师事务所(深圳分所)为公司2005年度审计单位的议案

    本公司2005年4月22日召开的2004年度股东大会审议批准了聘请深圳天健信德会计师事务所为本公司2005年度审计单位，并授权董事会决定其报酬事宜。

    深圳天健信德会计师事务日前致函本公司，该所于2005年9月1日与德勤华永会计师事务所(深圳分所)正式合并，合并后其业务和人员将转入德勤华永会计师事务所(深圳分所)。

    经董事会核准，聘请德勤华永会计师事务所(深圳分所)为本公司2005年度审计单位。

    二、审议通过《2005年第三季季度报告》

    特此公告