本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳市广聚能源股份有限公司第三届董事会第五次会议通知于2005年8月2日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2005年8月12日上午在深圳市蛇口大厦七楼会议室召开，会议由董事长王建彬先生主持，出席会议的董事应到14人，实到13人，独立董事邵瑞庆委托独立董事肖微参加会议并表决，公司全体监事及高管人员列席了本次会议，本次会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

    一、2005年半年度报告正文及摘要

    表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

    二、修订《公司内部控制制度》

    表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。