深圳市广聚能源股份有限公司第一届董事会第十二次会议于2001年3月21 日（ 星期三）下午2:30在蛇口大厦六楼会议室召开。会议由董事长王建彬主持, 出席会 议的董事应到9人,实到9人,公司监事会全体成员及广东海埠律师事务所崔玉祥律师 列席了本次会议。会议形成如下决议：

    一、 审议批准《2000年度董事会工作报告》；

    二、 审议批准《2000年度经营管理工作总结及2001年经营管理工作计划报告》 ；

    三、 审议批准《2000年度财务决算报告》及《审计报告》；

    四、 审议批准《2000年度利润分配预案》

    经中天勤会计师事务所审计,本公司2000年度实现利润72,301,671.83元, 净利 润70,889,638.01元,根据公司章程规定,提取10％计7,088,963.80元为法定公积金, 提取10％计7,088,963.80元为法定公益金,本年度可供股东分配的利润为 60, 178 ,315.34元,其中提取10％计7,088,963.80元为任意公积金。

    2000年度利润分配预案为：以2000年12月31日总股本33,000万股为基础,每 10 股派现金人民币1.10元（含税）,剩余部分结转下一年度。

    根据本公司2000年4月3日召开的1999 年度股东大会决议及本公司招股说明书 ,1999年度剩余的利润由发起人股东享有。经中天勤会计师事务所审计,本公司年初 未分配利润即1999年度剩余的利润为3,466,604.93元,拟以现金分配方式,由发起人 股东按持股比例享有。

    本年度,公司不进行公积金转增股本。

    本议案须经股东大会审议通过后实施。

    五、 审议批准《2001年度利润分配政策》；

    1、 本公司2001年度利润分配一次,分配时间在2001年中期或年度结束后；

    2、 2001年度实现净利润加上2000年度结转未分配利润合并用于股利分配, 分 配的比例约为30％—50％；

    3、 2001年度利润分配主要采用派发现金的形式；

    4、 以上2001年利润分配政策在实施时, 需由董事会提出预案并提交股东大会 审议通过,董事会保留根据公司发展和盈利情况对其作出调整的权利。

    六、 审议批准《关于募集资金使用管理办法》；

    七、 审议批准《2000年年度报告及其摘要》；

    八、 审议批准《关于聘请公司2001年度审计单位和法律顾问的议案》；

    九、 审议批准《关于召开2000年年度股东大会的议案》

    （一） 会议时间：2001年4月23日（星期一）上午10：00

    （二） 会议地点：深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼

    （三） 会议内容：

    1、 审议《2000年度董事会工作报告》；

    2、审议《2000年度监事会工作报告》

    3、审议《2000年度财务决算报告》

    4、审议《2000年度利润分配预案》

    5、审议《2001年度利润分配政策》

    6、审议《关于募集资金使用管理办法》；

    7、审议《关于聘请公司2001年度审计单位和法律顾问的议案》；

    （四）参加会议对象：

    1、 截止2001年4月13日（星期五）下午交易结束后,在深圳证券登记有限公司 登记在册的本公司股东。

    2、 具有上述资格的授权委托人。

    （五）登记办法：

    1、 凡出席会议的股东,持本人身份证、股东帐户卡；委托代表持身份证、 授 权委托书（附后）、委托人股东帐户卡；法人股股东持单位证明、法定代表授权书、 出席人身份证办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。信函或传真 以到达深圳的时间为准。

    2、 登记地点：深圳蛇口新街蛇口大厦六楼

    3、 登记时间：2001年4月23日（星期一）上午8:00—10:00

    一、 注意事项：

    1、 会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理；

    2、 联系人：叶启良、王峰

    3、 联系电话：0755—6690988

    4、 传真：0755—6690998