本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议通知于2004年12月14日以书面方式发出，2004年12月24日上午在蛇口大厦七楼会议室召开会议。应出席会议的监事3名，亲自出席3名。会议由监事会召集人苏仲武主持，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议审议通过以下议案：

    1.全体监事一致审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。经股东推荐，全体监事一致同意苏仲武、林达荣为第三届监事会监事候选人，并提交股东大会进行选举。

    本公司职工代表大会已选举了刘光伟为第三届监事会职工代表监事。

    2.全体监事一致同意将《关于设立董监事会津贴的议案》,并提交股东大会审议。

    以上议案须经股东大会审议通过。

    特此公告。

    附：监事候选人简历

    苏仲武，男，1949年11月10日出生。大学，中共党员。1968年至1971年在解放军5300部队服役。先后在沈阳铁路局四平医院、吉林省公主岭市政府办公室、吉林省农业科学院、吉林省财政厅投资管理局、深圳市南山区投资管理公司、深圳市深南石油（集团）有限公司等单位工作。现任深圳市广聚能源股份有限公司党委书记。

    林达荣，男，1962年7月23日出生。大专，1983年起在蛇口工业区工作，1992年调入在深圳市深南石油（集团）有限公司工作，现任深圳市广聚能源股份有限公司人力资源部经理。

    监事简历:

    刘光伟，男，1964年5月21日出生。大专。1981年10月至1984年12月在解放军53019部队服役；1985年1月至1987年10月，在广东韶关市公安局曲仁派出所工作；1987年10月调深圳市深南燃气有限公司，现任公司总经理。