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    深圳市广聚能源股份有限公司2004年度第一次临时股东大会于2004年11月26日上午10时在深圳市蛇口新街蛇口大厦七楼会议室召开会议。与会的股东及股东代表5人，代表股份39,200万股，占公司总股本52,800万股的74.24%。公司董事、监事出席了会议，会议由董事长王建彬主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    1.会议经审议以记名投票表决方式通过了《关于修改公司章程的议案》。

    同意的39,200万股，占出席会议有表决权的100%，反对股为0股。

    2.以累积投票表决方式审议通过了《关于选举李洪生为第二届董事会董事的议案》。

    同意的39,200万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对股为0股。

    3.以累积投票表决方式审议通过了《关于增选第二届董事会独立董事的议案》。对冼国明选举结果为：

    同意的39,200万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对股为0股。

    对邵瑞庆选举结果为：

    同意的39,200万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对股为0股。

    本次大会经德恒律师事务所深圳分所刘震国、查晓斌律师现场见证，并出具法律意见书。德恒律师认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

    特此公告