重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    深圳市广聚能源股份有限公司2003年度分红派息方案已经2004年4月27日召开的2003年度股东大会审议通过，现将分红派息实施的有关事宜公告如下：

    一、2003年度分红派息方案：

    以公司现有总股本52,800万股为基数，向全体股东每10股派1.25元人民币现金（含税），扣税后流通股中的个人股东和投资基金实际每10股派1.00元人民币现金。

    本次公司不进行公积金转增股本。

    二、本次分配的股权登记日、除息日和现金红利派发日：

    1. 股权登记日：2004年6月24日(星期四)

    2. 除息日：2004年6 日25日(星期五)

    3. 现金红利发放日：2004年 6月25日(星期五)

    三、本次派息的对象：

    截止2004年 6月24日(星期四)下午在深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、实施方法：

    社会公众股股息于2004年6 月25日(星期五)通过股东托管证券商直接划入其资金帐户，国有股及法人股东的股息由本公司直接派发。

    五、本次分配方案实施前后本公司股本结构未发生变动。

    六、咨询地址：

    深圳市广聚能源股份有限公司董事会秘书处

    电话：0755-26690988

    联系人：嵇元弘 叶启良